中移能股票发行认购公告

山东中移能节能环保科技股份有限公司 公告编号：2015-012
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证券代码：832597 证券简称：中移能 主办券商：中泰证券 山东中移能节能环保科技股份有限公司 股票发行认购公告
2015年9月30日，山东中移能节能环保科技股份有限公司2015年度第三次临时股东大会审议通过《山东中移能节能环保科技股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：
一、 在册股东优先认购安排
(一) 在册股东优先认购安排:
除李贵波、初盛旭、刘全茂外，本次股票发行在册的其余在册股东均自愿放弃股份优先认购权，并出具放弃优先认购权声明。 按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定及股权登记日李贵波、初盛旭、刘全茂在公司的持股比例，李贵波、初盛旭、刘全茂享有的优先认购股数上限分别为105,000.00股、126,000.00股和16,800.00股。
(二) 在册股东的认定:
在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。股权登记日为2015年9月24日。
(三) 在册股东缴款安排:
李贵波、初盛旭、刘全茂将按照本公告公布的缴款时间进行缴款，其余在册股东放弃优先购买权，不参与本次股份发行的认购。
二、 本次股票发行新增投资者认购办法
(一) 新增投资者认购安排：
本次发行价格为1.04元/股，发行数量不超过5,250,000.00股（含5,250,000.00股），预计募集资金金额不超过人民币5,460,000.00元（含人民币5,460,000.00元）。 本次定向发行对象为3名董事及高级管理人员，具体认购情况如下： 序号 认购人名称 在本公司任职情况 优先认购股数上限（股） 拟认购数（股） 金额（元） 认购方式 1 李贵波 董事、总经理 105,000 2,500,000 2,600,000 现金 2 初盛旭 董事、副总经理 126,000 2,500,000 2,600,000 现金 3 刘全茂 董事 16,800 250,000 260,000 现金 合计 247,800 5,250,000 5,460,000 -
(二) 缴款的时间安排
1、缴款起始日：2015年10月12日(含当日) 2、缴款截止日：2015年10月13日(含当日)
(三) 认购程序:
1、2015年10月12日(含当日)起至2015年10月13日(含当日)，认
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购人将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。 2、2015年10月13日前(含当日)，认购人将银行汇款底单（或电子回单）复印件传真至公司或扫描后邮件发送至公司，同时电话确认（传真号与电子邮箱地址见本文“五、联系方式”）。
(四) 认购成功的确认方法：
公司确认认购人的认购资金到账无误后，于2015年10月14日前（含当日）以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。
(五) 其他相关事项
本次股票发行价格为每股人民币1.04元；认购资金=1.04元/股*认购数量。
三、 缴款账户
户名：山东中移能节能环保科技股份有限公司 开户行： 中国银行济南中大槐树支行 账号： 2247 1232 7568 注意：汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购人所签订的《股份认购协议》列明数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人账号、户名应与股东名称一致，其中自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人。汇款用途填写“山东中移能股票发行认购款”。
四、 其他注意事项
（一）公司的工作时间为每个工作日的8:30-17:00。
（二）认购资金必须以股份认购人本人为汇款人，并汇入公司股票发
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行入资指定账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。 （三）对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人本人负责。 （四）如在本公告规定的缴款截止日前公司收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。