中移能2015年第三次临时股东大会决议公告

公告编号：2015-011
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证券代码：832597 证券简称：中移能 主办券商：中泰证券 山东中移能节能环保科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年9月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份76,150,000股，占公司股份总数的76.15%。
二、议案审议情况
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
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(一)审议通过关于山东中移能节能环保科技股份有限公司股票发行方案的议案
1.议案内容
因筹措资金收购控股子公司少数股东权益，加强对子公司的控制和管理，同时稳定管理团队，公司拟分别向公司董事兼总经理李贵波、董事兼副总经理初盛旭、董事刘全茂发行250万股、250万股、25万股。本次股票发行价格为1.04元/股。详见《山东中移能节能环保科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-008）。
2.议案表决结果：
同意股数70,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.57%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.43%。
3.回避表决情况
关联股东李贵波、初盛旭、刘全茂回避表决。
(二)审议通过关于签署附生效条件的股份认购协议的议案
1.议案内容
基于本次发行股票的需要，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议》，协议内容详见《山东中移能节能环保科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-008）。
2.议案表决结果：
同意股数70,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.57%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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弃权股数1,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.43%。
3.回避表决情况
关联股东李贵波、初盛旭、刘全茂回避表决。
(三)审议通过关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案
1.议案内容
授权董事会在法律法规规定的范围内全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于： 1、根据相关部门新的政策规定和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次股票发行的具体方案做出相应调整； 2、根据法律、法规及规范性文件的规定和股东大会决议，制定以及实施本次股票发行的具体方案； 3、签署、修改、执行与本次股票发行有关的一切协议、和文件，并办理与本次股票发行相关的一切必要的申请、报批、登记备案等手续； 4、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理； 5、本次股票发行备案及股份登记工作； 6、本次股票发行完成后办理工商变更登记事宜； 7、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜。 授权有效期为自股东大会审议通过之日12个月。
2.议案表决结果：
同意股数75,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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98.66%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决股东。
(四)审议通过关于修改公司章程的议案
1.议案内容
授权公司董事会在股票发行完毕后，根据公司股票发行情况修改《公司章程》第五条涉及注册资本的相应条款并办理工商变更登记等相关事宜。章程修改结果以本次股票发行结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数75,130,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.66%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数1,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.34%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决股东。
三、备查文件目录
《山东中移能节能环保科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》 山东中移能节能环保科技股份有限公司 董事会 2015年10月8日